В Татарстане полиция пресекла деятельность группы из 10 человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным следствия, с января 2024 года участники группы принимали деньги от онлайн-казино через процессинговые площадки с использованием чужих банковских карт.
Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились организаторам игорного бизнеса. За свои услуги они получали не менее 6% от оборота. Общая сумма незаконного дохода, по предварительным данным, составила 4,3 млн руб.
Подозреваемые пытались выдать свою деятельность за торговлю криптовалютой. В ходе обысков изъяты сотни банковских карт, техника, сим-карты и другие доказательства. Один из фигурантов арестован, остальные помещены под домашний арест.
Возбуждены уголовные дела по статьям 172 и 187 УК РФ.
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում
