Минфин США добавил в санкционный список несколько российских криптовалютных компаний и физлиц, обвинив их в содействии отмыванию средств и обходу ограничений через цифровые активы. Ведомство указывает, что эти структуры действуют как единая сеть и поддерживают анонимные трансакции в интересах киберпреступников.
Под санкции попали платформы Exved, Grinex, INDEFI, эстонское юрлицо криптобиржи Garantex, а также компания Old Vector, зарегистрированная в Бишкеке, деятельность которой Минфин США связывает с группой юридических лиц под брендом A7.
Все эти компании, как утверждает ведомство, объединены через предпринимателя Сергея Менделеева, который также включен в список вместе с двумя другими гражданами России — Павлом Каравацким и Александром Мира Серда, которых Минфин называет аффилированными с Garantex.
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում
