Южнокорейский депутат Мин Бён Док заявил, что крупнейшей в стране криптобирже Upbit может грозить штраф до 183 трлн вон (около $140 млрд) за массовые нарушения требований по идентификации клиентов (KYC). Основанием для оценки стали результаты проверки, проведенной финансовым регулятором FIU.
По данным регулятора, в феврале было зафиксировано почти 9,6 млн нарушений по десяти категориям. Более 9 млн из них связаны с тем, что биржа повторно использовала старые изображения удостоверений личности пользователей вместо того, чтобы запрашивать актуальные документы, как того требует закон.
Несмотря на то что FIU уже приостановила часть операций биржи и вынесла дисциплинарные меры в отношении сотрудников, штраф пока не назначен. Мин Бён Док настаивает, что санкции должны соответствовать закону, по которому за каждое нарушение может быть назначен штраф до 100 млн вон (более $70 тыс.).
Вопрос соответствия Upbit требованиям KYC поднимается не впервые. Еще в ноябре 2024 года регулятор сообщал о сотнях тысяч случаев, когда документы клиентов были нечитаемы. Тогда возможный размер штрафа оценивался в $43 млрд. С тех пор расследование продолжается.
Upbit — крупнейшая криптобиржа в Южной Корее, а объем торгов криптовалютами в корейской воне (KRW) сопоставим с объемом в долларах США (без учета сделок со стейблкоинами вроде USDT), что делает Южную Корею вторым по величине крипторынком в мире.
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում
