Основатель криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин заключил сделку о признании вины с Минюстам США по обвинениям в мошенничестве и манипулировании криптовалютным рынком. В рамках соглашения у Андрюнина конфискуют криптовалюты на сумму около $23 млн.
Андрюнин был задержан 6 октября 2024 года в Португалии и передан американским властям в феврале. Его обвиняют в мошенничестве и манипулировании рынком. По данным Минюста США, он проводил фиктивные сделки (wash trading) для искусственного увеличения объемов торгов мемкоинами и малоизвестными токенами. Чтобы доказать факт фиктивных торгов, ФБР запустило собственный токен NexFundAI и, зарегистрировав одноименную компанию, заключило с Gotbit договор на «создание ликвидности». Объем торгов NexFundAI резко вырос, а затем так же быстро упал, что подтвердило использование wash trading.
Андрюнин также согласился на любую другую конфискацию по этому делу, которая может коснуться машин, денег или другого личного имущества, и отказался от любых возражений и претензий. Ему грозило от 5 до 20 лет лишения свободы по ряду обвинений. А также штрафы, возмещение ущерба и конфискация имущества, а после тюрьмы — еще три года условно.
После признания вины прокурор согласился рекомендовать наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет и 3 года условно. А также возмещение ущерба, размер которого будет определен при вынесении приговора.
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում
