14 ноября южнокорейский регулятор провел выездную проверку биржи, которая нужна была для продления лицензии Upbit. В ходе проверки было обнаружено от 500 тыс. до 600 тыс. случаев, когда документы, предоставленные пользователями для верификации на бирже, были нечитаемы. То есть площадка не проконтролировала, указывали ли ее активные клиенты свои настоящие имена.
Согласно местным законам, за каждое нарушение обязательств по идентификации клиентов может быть наложен штраф в размере до 100 миллионов корейских вон ($71,7 тыс.). Учитывая, что первичных нарушений обнаружено до 600 тыс., то Upbit может грозить штраф в размере до $43 млрд.
Все выявленные случаи нарушений будут теперь долго перепроверяться, и последующие выводы финансового регулятора могут повлиять не только на итоговый размер штрафа, но и на продолжение бизнеса Upbit.
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում
