Թաթարստանի ոստիկանությունը կանխել է 10 հոգուց բաղկացած խմբի գործունեությունը, որոնք կասկածվում են անօրինական բանկային գործունեություն իրականացնելու մեջ։ Այս մասին հայտնել է ՌԴ ՆԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Իրինա Վոլկը։
Քննության տվյալներով՝ 2024 թվականի հունվարից խմբի անդամները առցանց կազինոներից ստանում էին գումարներ՝ օգտագործելով այլ անձանց բանկային քարտերը փրոցեսինգային հարթակների միջոցով։ Ստացված միջոցները վերափոխվում էին կրիպտոարժույթի և փոխանցվում խաղային բիզնեսի կազմակերպիչներին։
Խումբը իր ծառայությունների դիմաց ստանում էր առնվազն շրջանառության 6%-ը, իսկ ընդհանուր անօրինական եկամուտը կազմել է մոտ 4,3 միլիոն ռուբլի։
Նրանք փորձում էին ներկայացնել, թե զբաղվում են կրիպտոարժույթի առևտրով։ Որոնումների ընթացքում ոստիկանությունը հայտնաբերել է հարյուրավոր բանկային քարտեր, տեխնիկա, SIM-քարտեր և այլ ապացույցներ։
Խմբի մեկ անդամ ձերբակալվել է, իսկ մյուսները տեղակայվել են տնային կալանքի տակ։ Նրանց նկատմամբ հարուցվել են քրեական գործեր՝ ՌԴ Քրեական օրենսգրքի 172-րդ (անօրինական բանկային գործունեություն) և 187-րդ (վճարային միջոցների կեղծում և օգտագործում) հոդվածներով։
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում
