Ղազախստանի ֆինանսական մոնիթորինգի գործակալությունը (АФМ) հայտնել է, որ իրականացնում է համակարգային աշխատանք ապօրինի կրիպտոփոխանակման հարթակների գործունեությունը դադարեցնելու ուղղությամբ, որի արդյունքում արդեն արգելափակվել է 130 անօրինական փոխանակիչ։
Ըստ գործակալության՝ այդ հարթակները օգտագործվել են թմրամիջոցների վաճառքից և ինտերնետային խարդախությունից ստացված եկամուտների լվացման համար։
Հետաքննությունների ընթացքում բռնագրվել են կրիպտոակտիվներ՝ ընդհանուր առմամբ $16,7 միլիոն USDT-ի չափով։ ԱՖՄ-ի տվյալներով՝所谓 «նարշոփերի» և կիբերհանցագործների սեփականատերերը իրենց եկամուտները փոխանցում էին բանկային հաշիվների կամ կրիպտո դրամապանակների, որոնք վերահսկվում էին տվյալ փոխանակիչների կողմից։ Այնուհետև այդ գումարները անցնում էին մի շարք գործարքների միջով՝ իրական աղբյուրը թաքցնելու նպատակով, հաճախ՝ կեղծ անձանց (դրոփերի) մասնակցությամբ։
Գործակալությունը նման փոխանակիչներին անվանել է «մասնագիտական լվացողների», որոնք նպաստում են ապօրինի միջոցների կանխիկացմանը և արտերկիր տեղափոխմանը։
ԱՖՄ-ն հիշեցրել է, որ կրիպտո գործարքներ կատարելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել միայն պաշտոնապես գրանցված և լիցենզավորված հարթակներ, որոնց ցանկը հրապարակված է Աստանայի միջազգային ֆինանսական կենտրոնի (МФЦА) կայքում։ Նշվել է նաև, որ անօրինական փոխանակման սխեմաներում մասնակցությունը կարող է հանգեցնել քրեական պատասխանատվության։
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում
