Ղազախստանը հայտարարել է ԱՊՀ-ում «ամենախոշոր» կրիպտո-լվացման ծառայության բացահայտման մասին

Կազախստանի Ֆինանսական մոնիթորինգի գործակալությունը (ԱՖՄ) հայտնել է RAKS exchange ծառայության վերաբերյալ քննության ավարտի մասին։ Գործակալությունը այն անվանել է ԱՊՀ-ում ամենախոշոր ապօրինի կրիպտո-փոխանակման հարթակներից մեկը, որը, ըստ հայտարարության, տրամադրում էր «մասնագիտական ծառայություններ ինտերնետային խարդախությունից և թմրամիջոցների վաճառքից ստացված եկամուտների լվացման համար»։

Պաշտոնական տվյալներով՝ ծառայությունը վայելել է բարձր վստահություն ստվերային միջավայրում և համագործակցել է 20 խոշոր դարքնեթ-մարկետների հետ, որոնց համատեղ լսարանը գերազանցել է 5 միլիոն օգտատերերի։

ԱՖՄ-ի գնահատմամբ՝ երեք տարվա ընթացքում RAKS exchange-ի միջոցով լվացվել են ավելի քան 200 առցանց թմրամիջոցների խանութների միջոցներ՝ Կազախստանից, Ռուսաստանից, Ուկրաինայից և Մոլդովայից։ Ծառայության ընդհանուր շրջանառությունը գերազանցել է 224 միլիոն դոլարը։

Քննության ընթացքում վերլուծվել է ավելի քան 4000 կրիպտո-դրամապանակ, հայտնաբերվել են գումարների կուտակման հասցեներ։ Արդյունքում 67 դրամապանակ արգելափակվել է, իսկ USDT ստեյբլքոյնում 9,7 միլիոն դոլարի միջոցներ սառեցվել են։

ԱՖՄ-ի տեղեկացմամբ՝ RAKS exchange-ի գործունեությունը դադարեցված է․ ջնջվել են սոցիալական ցանցերի հաշիվները, դադարեցվել է օգտատերերի աջակցությունը, իսկ դարքնեթ-ֆորումներում արձանագրվում են զանգվածային բողոքներ թմրամիջոցների վաճառողների կողմից՝ միջոցների հասանելիության կորստի վերաբերյալ։ Ներկայում շարունակվում է կազմակերպիչներին բացահայտելու և պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացը։