ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցների ցանկում է ներառել մի քանի ռուսական կրիպտոընկերությունների և ֆիզիկական անձանց՝ նրանց մեղադրելով գումարների լվացմանը և սահմանափակումները շրջանցելուն նպաստելու մեջ՝ թվային ակտիվների միջոցով։ Վարչության տվյալներով՝ այս կառույցները գործում են որպես միասնական ցանց և աջակցում են կիբերհանցագործների անունից կատարվող անանուն փոխանցումներին։
Պատժամիջոցների տակ են հայտնվել Exved, Grinex, INDEFI հարթակները, ինչպես նաև Էստոնիայում գրանցված Garantex կրիպտոփոխանակման իրավաբանական անձը և Բիշքեկում գրանցված Old Vector ընկերությունը, որի գործունեությունը, ըստ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության, կապված է A7 ապրանքանիշի տակ գործող իրավաբանական անձանց խմբի հետ։
Նախարարության պնդմամբ՝ այս բոլոր ընկերությունները կապված են գործարար Սերգեյ Մենդելեևի հետ, ով նույնպես ներառվել է ցուցակում՝ երկու այլ ռուսաստանցիների՝ Պավել Կարավացկու և Ալեքսանդր Միրա Սերդայի հետ, որոնց ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը համարում է Garantex-ի հետ կապ ունեցող անձինք։
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում
