Փողերի փոխանցման նոր սահմանափակում՝ Ռուսաստանում

Ռուսաստանում 2025 թվականի մայիսի վերջից ուժի մեջ կմտնի փողերի փոխանցման նոր սահմանափակում առանց բանկային հաշվի բացման։ Օրենքը կսկսի գործել հաջորդ ամսվա վերջին։

Այսպիսով, ռուսաստանցիները չեն կարողանա մեկ փոխանցմամբ ուղարկել 100 հազար ռուբլուց ավելի գումար, եթե անցել են միայն պարզեցված նույնականացում (անձնագրային տվյալների և ազգանունի հիման վրա)՝ օգտագործելով հատուկ փոխանցման ծառայություններ։

Այս կանոնները վերաբերում են հակաֆինանսական հանցագործությունների դեմ ուղղված օրենսդրությանը և կսկսեն գործել 2025 թվականի մայիսի 30-ից։ Պարզեցված նույնականացման միջոցով հնարավոր կլինի առանց հաշվի բացման փոխանցել մինչև 100 հազար ռուբլի կամ դրան համարժեք գումար օտարերկրյա արժույթով։

ՌԴ օրենքի համաձայն՝ առանց նույնականացման կարելի է փոխանցել միայն մինչև 15 հազար ռուբլի։ Ավելի մեծ գումարների համար անհրաժեշտ կլինի անցնել պարզեցված նույնականացում։

Լրիվ նույնականացումը, ինչպես բանկերում է կիրառվում, պահանջվում է որոշակի գործառնությունների համար։ Պետդումայի պատգամավորները նախկինում նշել էին օրինագծի հիմնավորման մեջ, որ ներկայիս օրենսդրությամբ փոխանցման առավելագույն գումար նախատեսված չէ, ինչը չի համապատասխանում միջազգային ստանդարտներին։

Նոր միջոցառումը նաև պետք է օգնի պայքարել հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների լեգալացման և կապիտալի արտահոսքի դեմ։