KuCoin բորսայի օպերատորները մեղավոր են ճանաչվել ԱՄՆ-ում առանց ֆինանսական լիցենզիայի գործունեության համար քրեական մեղադրանքներով: Նրանք համաձայնել են վճարել մոտ 300 միլիոն դոլար տուգանք և գույքի բռնագրավում:
KuCoin-ի և նրա հիմնադիրներ Չուն Գանգի և Քե Թանի դեմ մեղադրանքներ են ներկայացվել 2024 թվականի մարտին։ Ըստ ԱՄՆ արդարադատության նախարարության՝ փոխանակումը խախտել է Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը՝ չկատարելով փողերի լվացման դեմ պայքարի և ճանաչիր քո հաճախորդին (KYC) համապատասխան միջոցառումները: Դատախազները 2017 թվականից ի վեր նրա մոտ 9 միլիարդ դոլար արժողությամբ գործարքներն անօրինական են համարել:
Չուն Գանգը և Կե Տանը ստորագրել են հետաձգված քրեական հետապնդման համաձայնագրեր և յուրաքանչյուրը կվճարեն 2,7 միլիոն դոլար: KuCoin-ը պարտավորվել է հեռանալ ԱՄՆ շուկայից առնվազն երկու տարով:
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում
