Նոյեմբերի 14-ին Հարավային Կորեայի կարգավորող մարմինը բորսայում ստուգում է անցկացրել, որն անհրաժեշտ էր Upbit-ի լիցենզիան թարմացնելու համար: Աուդիտի ընթացքում հայտնաբերվել է 500 հազարից մինչև 600 հազար դեպք, երբ օգտատերերի կողմից բորսայում ստուգման համար տրամադրված փաստաթղթերն անընթեռնելի են եղել: Այսինքն՝ կայքը չէր վերահսկում, թե արդյոք իր ակտիվ հաճախորդները նշել են իրենց իսկական անունները։
Համաձայն տեղական օրենքների՝ հաճախորդների նույնականացման պարտավորությունների յուրաքանչյուր խախտման համար կարող է տուգանք սահմանվել մինչև 100 միլիոն կորեական վոնի (71,7 հազար դոլար): Հաշվի առնելով, որ հայտնաբերվել է մինչև 600 հազար առաջնային խախտում, Upbit-ին կարող է սպառնալ մինչև 43 միլիարդ դոլարի տուգանք։
Խախտումների բոլոր հայտնաբերված դեպքերն այժմ երկար ժամանակ կվերստուգվեն, և ֆինանսական կարգավորիչի հետագա եզրակացությունները կարող են ազդել ոչ միայն տուգանքի վերջնական չափի, այլև Upbit-ի գործունեության շարունակության վրա:
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում
