TD Bank-ը վերջերս իրեն մեղավոր է ճանաչել մի քանի քրեական մեղադրանքներով և համաձայնել է Արդարադատության նախարարությանը և ֆինանսական կարգավորող մարմիններին վճարել 3 միլիարդ դոլար տուգանք և այլ տույժեր թմրանյութերի վաճառքով զբաղվողների և այլ հանցագործների կողմից փողերի լվացումը չվերահսկելու համար: Այս մասին հաղորդում է CNBC-ն:
Որպես գործարքի մաս, TD Bank-ը, որի ամերիկյան միավորը ակտիվներով ԱՄՆ-ի 10-րդ խոշորագույն բանկն է, նույնպես կսահմանափակվի իր աճով Արժույթի վերահսկիչ գրասենյակի կողմից: Այս սահմանափակման համաձայն՝ TD Bank-ի ԱՄՆ երկու դուստր ձեռնարկությունների միավորված ակտիվները չպետք է գերազանցեն 434 միլիարդ դոլարը:
«Թի-Դի Բանկը, իր ծառայությունները հարմարեցնելով հանցագործների համար, դարձել է նրանցից մեկը»,- ասել է գլխավոր դատախազ Մերիկ Գարլանդը: «Այսօր TD Bank-ը նաև դարձավ ԱՄՆ պատմության մեջ ամենամեծ բանկը, որն իրեն մեղավոր ճանաչեց Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը խախտելու համար, և պատմության մեջ առաջին ամերիկյան բանկը, որն իրեն մեղավոր ճանաչեց փողերի լվացման համար դավադրության մեջ»:
«TD Bank-ն ընտրեց շահույթը, քան օրենքին համապատասխանելը, մի որոշում, որն այժմ բանկին արժենում է միլիարդավոր դոլարների տուգանքներ: Հստակ ասեմ. մեր հետաքննությունը շարունակվում է, և TD Bank-ի անօրինական գործունեության մեջ ներգրավված ոչ ոք կասկածից վեր չի մնա»,- հավելել է նա:
