Հարավային Կորեան հայտնաբերել է արտարժույթի «անոմալ» գործարքների շատ դեպքեր, որոնք հիմնականում կապված են կրիպտոարժույթների հետ, հայտնել է երկրի Ֆինանսական վերահսկողության ծառայությունը: Գրում է Bloomberg-ը։
Ֆինանսական վերահսկողության ծառայությունը հայտնաբերել է ևս 680 միլիոն դոլարի «անորմալ» դրամական փոխանցումներ՝ հունիսից ի վեր հայտնաբերված հաստատված անսովոր գործարքների ընդհանուր թիվը հասցնելով 7,2 միլիարդ դոլարի:
Ընդհանուր գումարի 72 %-ը փոխանցվել է Հոնկոնգ, 15 %-ը՝ Ճապոնիա, 5%-ը՝ Չինաստան։ Հետաքննությունը, որին ներկայումս ներգրավված է 82 ընկերություն, պարզել է, որ փոխանցումների 82 %-ը կատարվել է ԱՄՆ դոլարով, իսկ 15 %-ը՝ ճապոնական իենով։ Ստուգվել են փոխանցումները Shinhan, Woori, Hana, Kookmin, Nonghyup և կորեական յոթ այլ բանկերից:
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում
