Վրաստանում խստացնում են փողերի լվացման մասին օրենքը։
Sputnik Грузия-ի հաղորդմամբ, Վրաստանի ԱԺ-ում կատարված փոփոխությունների համաձայն․
⚫️ փողերի լվացումը կլինի ոչ միայն ապօրինի եկամուտների օրինականացումը, այլև ապօրինի եկամուտների օրինականացման կամ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի օգտագործումը / տիրապետումը
⚫️ ֆինանսական հաստատությունները, առեւտրային եւ ոչ առեւտրային կազմակերպությունները պարբերաբար կհաշվառեն փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապված ռիսկերը
Ռեզերվների շարունակական անկում. Ազգային բանկի անհանգստացնող ցուցանիշները
⚫️ կուժեղացվի հատուկ հսկողության տակ գտնվող ակտիվ քաղաքական գործունեություն ծավալող անձանց նկատմամբ վերահսկողությունը
⚫️ ուշադրության կենտրոնում կհայտնվեն նաև պաշտոնյաների, պատգամավորների, նախարարների, դատավորների և դիվանագետների քաղաքացիական կանայք, ինչպես նաև նրանց կուսակցությունների անդամները, բիզնես գործընկերները և նրանց հետ հասարակական կամ քաղաքական շփումներ ունեցողները։
Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Telegram-ում
